เทคโนโลยี

    Cryptocurrencies แหล่งฟอกเงินที่สำคัญของเหล่าบรรดาอาชญากร

    จากการศึกษาของหน่วยงานตรวจสอบหลักฐานการแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล หรือ The Digital Currencies Forensics Firm พบว่า ในปี 2020  มีการดำเนินการคดีทางอาญาประมาณ 13% เกิดขึ้นจากการซื้อขาย Bitcoin ผ่านระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีการป้องกันความเป็นส่วนตัวในระดับที่สูงมาก ทำให้ยากต่อการติดตามธุรกรรมผ่าน Cryptocurrencies ซึ่งการดำเนินคดีนั้นเพิ่มขึ้นจากปี 2019 ประมาณ 2 %

    Cryptocurrencies

    บรรดาอาชญากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในระบบการซื้อขาย Cryptocurrencies จะใช้เป็นแหล่งฟอกเงิน

    นอกจากนี้ยังพบว่าบรรดาอาชญากรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในระบบการซื้อขาย Crytocurrencies จะใช้เป็นแหล่งฟอกเงินที่มีจำนวนเงินหลายล้านดอลลาร์อยู่ในระบบ ถึงแม้ว่าการทำธุรกรรมของ Crytocurrencies นั้นจะถูกบันทึกอยู่ในบล็อกเชนที่เป็นแบบสาธารณะ ที่ทำให้ง่ายต่อการติดตามกระแสเงินทุนที่ไหลเวียนเข้าออกในระบบ

    แต่บรรดาอาชญากรที่ใช้ Crytocurrencies เพื่อการฟอกเงินนั้น จะใช้ระบบกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวที่มีความหลากหลาย และไม่สามารถระบุชื่อในการทำธุรรรม Crytocurrencies ได้ จึงทำให้การติดตามธุรกรรมทางการเงินมีความซับซ้อนและยากมากขึ้น ซึ่งผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในเรื่องของ Crytocurrencies ได้กล่าวว่าการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Crytocurrencies นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายการทำงานของรัฐบาลในแต่ละประเทศเป็นอย่างมาก และจะทำให้การออกกฎหมายป้องกันการฟอกเงินถึงทางตันก็เป็นได้

    Cryptocurrencies

    โดยเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีการขโมยบัญชีผู้ใช้งานที่มีชื่อเสียงของ Twiiter ถูกขโมย Bitcoin จำนวน 120,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 3,600 ล้านบาท ผ่านระบบกระเป๋าเงินดิจิทัล เช่นเดียวกับมีการขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลประมาณ 280 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 8,400 ล้านบาท ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน KuCoin ในภูมิภาคเอเชียในเดือนกันยายนที่ผ่านมา

    นอกจากนี้ยังมีการพบว่าการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนั้นเติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินที่การกำกับดูแลของรัฐบาลยังไม่ครอบคลุม อีกทั้งยังไม่มีการกำหนดนโยบายทางการเงินที่ชัดเจนกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ จึงทำให้ธุรกรรมการเงินดิจิทัลนั้นไม่มีการควบคุมและผันผวนตามความเชื่อมั่นของนักลงทุน โดยกลุ่มที่จะใช้เป็นแหล่งฟอกเงินก็ได้แก่ พ่อค้ายาเสพติด ค้าอาวุธเถื่อน ตลอดจนการค้าประเวณี ที่นิยมใช้ Cryptocurrencies เป็นแหล่งฟอกเงินให้กับธุรกิจนั่นเอง

    หากคุณไม่อยากพลาดข่าวคอมพิวเตอร์ และ“หัวเหว่ย” ค่ายโทรศัพท์มือถือชื่อดังที่โดนพิษจากนักการเมืองสหรัฐ อย่าลืมติดตามกันได้ที่ mambodocman.com

    Add your widget here